Policja w Dubaju aresztowała właściciela firmy tradingowej związanej z rynkiem Forex, który obiecywał swoim klientom podwojenie zysków w ciągu roku. Twórcy nieudanej piramidy finansowej postawiono kryminalne zarzuty.
36-letni hindus - Sydney Lemos - był prezesem i właścicielem firmy Exential, działającej w Dubaju. Firma została zamknięta w lipcu ubiegłego roku przez Departament Rozwoju Gospodarczego. Exential obiecywał swoim klientom podwojenie konta o wartości 91,8 tys. dirhamów (25 tys. dolarów). Klienci firmy nie doczekali się jednak ani 100% rocznej stopy zwrotu, ani nawet wypłaty ich własnych środków.
Szacuje się, że łączna liczba kont otwartych w Exential to około 18 tys. Wiele osób otwierało nawet po kilkaset kont o wartości 25 tys. dolarów: kierownik firmy naftowej otworzył 700 takich kont, a były wiceprezes innej firmy otworzył 350 kont.
Lemos został aresztowany 21 grudnia. Jest oskarżony o oszustwa finansowe na kwotę 13,6 milionów dolarów.
Inwestorzy starali się odzyskać swoje pieniądze poprzez lokalną kancelarię prawną współpracującą z brytyjską firmą Carlton Huxley. Rzecznik brytyjskiej firmy powiedział dziennikarzom:
"Współpracujemy z różnymi organami, zarówno w Dubaju, jak i poza nim, w sprawie domniemanego prania brudnych pieniędzy w kwocie przekraczającej 50 milionów dirhamów przez jedną osobę."
"Została ona aresztowana pod zarzutami kryminalnymi" - dodał rzecznik.
Klienci liczą na odzyskanie pieniędzy
Klienci optymistycznie patrzą na sprawę po aresztowaniu Lemosa. Jeden z nich, który pożyczył pieniądze od rodziny, by otworzyć 7 rachunków (25 tys. dolarów każdy), tak skomentował obecną sytuację:
"Sprawy idą w dobrym kierunku i dość optymistycznie zapatruję się na odzyskanie moich pieniędzy."
Źródło: LeapRate
Komentarze
Sortuj według: Najistotniejsze
Nie ma jeszcze komentarzy. Skomentuj jako pierwszy i rozpocznij dyskusję