Reklama
WIG82 567,99+1,24%
WIG202 429,29+1,44%
EUR / PLN4,31-0,10%
USD / PLN3,99+0,03%
CHF / PLN4,42+0,35%
GBP / PLN5,04+0,14%
EUR / USD1,08-0,14%
DAX18 506,74+0,16%
FT-SE7 973,77+0,53%
CAC 408 219,51+0,18%
DJI39 731,34-0,07%
S&P 5005 253,24+0,09%
ROPA BRENT86,58+1,03%
ROPA WTI82,65+1,14%
ZŁOTO2 215,15+1,07%
SREBRO24,90+1,34%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

pranie pieniędzy szkolenie

Zabezpieczenia kantorów internetowych, to jeden z najważniejszych tematów, jakie są poruszane przy okazji wszystkich dyskusji publicznych związanych z wymianą walut online. Prezentujemy pierwszą część naszego przewodnika, który ma za zadanie przybliżyć Wam, jak kantory online dbają o bezpieczeństwo.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W obrocie dewizowym jednym z największych wyzwań jest wspomniane przeciwdziałanie procederom polegającym na wprowadzeniu do obrotu środków finansowych, które pochodzą z nielegalnych źródeł lub służących do finansowania działalności niezgodnej z prawem. Chociaż temat wydaje się rodem z filmu sensacyjnego, zagrożenie jest jak najbardziej realne. Pieniądze pochodzące z handlu narkotykami, działalności zorganizowanych grup przestępczych, czy mające na celu finansowanie organizacji terrorystycznych są prawdziwe. Do walki z nimi utworzono specjalne przepisy, do przestrzegania których są zobowiązane instytucje finansowe na całym świecie.

W Polsce za nadzór nad przestrzeganiem tych regulacji odpowiada aktualnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który działa na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stanowisko to zostało utworzone w marcu 2017 roku i przejęło obowiązki od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Reklama

 

Do głównych zadań tego urzędu należą:

  • badanie przebiegu transakcji, co do których powzięto uzasadnione podejrzenia,
  • przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
  • przekazywanie instytucjom obowiązanym (określonym w art. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...) informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem aktów terrorystycznych,
  • opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa,
  • inicjowanie i podejmowanie innych działań obejmujących przeciwdziałanie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje,
  • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • współpraca z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

 

 

Czytaj dalej na DobryKantor.pl

Czytaj więcej

Artykuły związane z pranie pieniędzy szkolenie