Kartel

Czy meksykańskie kartele handlują kryptowalutami?

Po otrzymaniu informacji z różnych źródeł, jednostka wywiadu finansowego Meksyku wyśledziła i zidentyfikowała 12 lokalnych giełd kryptowalutowych, które prowadzą swoją działalność nielegalnie. Podczas niedawnego seminarium, Nieto Castillo – szef FIU – zapewnił, że władze dołożą starań, aby rozwiązać ten problem:

Istnieje 12 platform, które nie są zarejestrowane i o których wiemy, że w tej chwili działają nielegalnie… Generujemy sprawy, aby Prokuratura Generalna mogła działać w tym zakresie.

Castillo wysunął podejrzenia, że wspomniane giełdy mogą być powiązane z przestępcami, którzy wykorzystują aktywa cyfrowe w operacjach prania brudnych pieniędzy. Ponadto nie wykluczył, że platformy te mogą mieć związek z kartelem narkotykowym Jalisco Nueva Generación, ponieważ wszystkie mają siedzibę w tym właśnie rejonie:

Fundamentalną kwestią będzie analiza kryptowalut i ich związków z grupami przestępczymi. Uderza mnie fakt, że wiele z platform kryptowalutowych działa w kilku gminach w stanie Jalisco. Zgodnie z meksykańskim prawem, każdy z 12 nielegalnych podmiotów będzie narażony na karę pieniężną w wysokości do 15 000 USD.

Do tej pory FIU zidentyfikowała co najmniej trzy potencjalne sprawy karne z wykorzystaniem aktywów cyfrowych. Jedna z nich dotyczyła obywateli Nigerii w Mexico City, którzy drenowali kryptowaluty od meksykańskich ofi