Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20210514_181347_0249148036_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf20210514_181347_0249148036_Zalacznik_1_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
20210514_181347_0249148036_Zalacznik_2_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
20210514_181347_0249148036_Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf
20210514_181347_0249148036_Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf
20210514_181347_0249148036_Informacja_o_Regulaminie_RN.zip
20210514_181347_0249148036_Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf
20210514_181347_0249148036_Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf
20210514_181347_0249148036_Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
20210514_181347_0249148036_Polityka_doboru_kandydatow_oraz_oceny_odpowiedniosci.zip
20210514_181347_0249148036_Raport_z_oceny_stosowania_ZLK_Banku.pdf
20210514_181347_0249148036_Wyniki_samooceny_odpowiedniosci_Rady_Nadzorczej.pdf
20210514_181347_0249148036_Regulamin_ZWZ_udzialu_przy_wykorzystaniu_srodkow_komunikacji_elektronicz....pdf
20210514_181347_0249148036_Announcement_of_calling_OGM.pdf
20210514_181347_0249148036_Appendix_1__Announcement_of_calling_OGM.pdf
20210514_181347_0249148036_Appendix__2__Announcement_of_calling_OGM.pdf
20210514_181347_0249148036_Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf
20210514_181347_0249148036_Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf
20210514_181347_0249148036_Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip
20210514_181347_0249148036_Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneratio....pdf
20210514_181347_0249148036_Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf
20210514_181347_0249148036_Report_of_the_SB_of_Bank_on__remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip
20210514_181347_0249148036_Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip
20210514_181347_0249148036_Report_on_the_assessment_of_CGP_Bank.pdf
20210514_181347_0249148036_Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf
20210514_181347_0249148036_Regulations__OGM__participation_by_means_of_electronic_communication.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2021 | |||||||
Data sporządzenia: | 2021-05-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BANK PEKAO SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2020 Treść raportu: Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2020 na dzień 11 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Budynku B kompleksu Lipowy Office Park, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A. 6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A. 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, 4) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok, 5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 6) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 11. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2021 – 2023 i podjęcie uchwały w tej sprawie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. 13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania. 14. Rozpatrzenie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie. 15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2020 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy. 16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz treść innych dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). Spis załączników: Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf Informacja_o_Regulaminie_RN.zip Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | ||||||||||
Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | ||||||||||
Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf | ||||||||||
Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf | Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf | ||||||||||
Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf | Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf | ||||||||||
Informacja_o_Regulaminie_RN.zip | Informacja_o_Regulaminie_RN.zip | ||||||||||
Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf | Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf | ||||||||||
Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf | Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf | ||||||||||
Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip | Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip | ||||||||||
Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip | Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip | ||||||||||
Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf | Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf | ||||||||||
Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf | Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf | ||||||||||
Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicz....pdf | Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf | ||||||||||
Announcement_of_calling_OGM.pdf | Announcement_of_calling_OGM.pdf | ||||||||||
Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf | Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf | ||||||||||
Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf | Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf | ||||||||||
Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf | Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf | ||||||||||
Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf | Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf | ||||||||||
Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip | Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip | ||||||||||
Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneratio....pdf | Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneration_Policy.pdf | ||||||||||
Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf | Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf | ||||||||||
Report_of_the_SB_of_Bank_on_ remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip | Report_of_the_SB_of_Bank_on_remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip | ||||||||||
Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip | Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip | ||||||||||
Report_on_the_assessment of_CGP_Bank.pdf | Report_on_the_assessment_of_CGP_Bank.pdf | ||||||||||
Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf | Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf | ||||||||||
Regulations_ OGM_ participation_by means of electronic communication.pdf | Regulations_OGM_participation_by_means_of_electronic_communication.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
UNOFFICIAL TRANSLATION
14.05.2021 - Report 16/2021: ANNOUNCEMENT ON CONVENING THE ORDINARY
GENERAL MEETING OF BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA FOR THE FISCAL
YEAR 2020 |
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BANK PEKAO SA | Banki (ban) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
00-844 | WARSZAWA | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
GRZYBOWSKA | 53/57 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
656 00 00 | 656 00 04 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
bri@pekao.com.pl | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
526-000-68-41 | 000010205 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-14 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
2021-05-14 | Krzysztof Kozłowski | Wiceprezes Zarządu Banku |