Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20210531_154855_0833944272_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2020.pdf20210531_154855_0833944272_COMP_uchwaly_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_pelnomocnictwo_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_odwolania_pelnomocnictwo_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_Wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad_WZA_...pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_Wniosek_o_zwolanie_NWZA_przez_Akcjonariusza_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Formularz_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_WZA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_R_2020_Comp_S.A_.pdf
20210531_154855_0833944272_Oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_Comp_SA_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_20_Sprawozdanie_z_badania_SF_-_COMP.BES.pdf
20210531_154855_0833944272_RS_2020_Grupa_Comp_S.A_.pdf
20210531_154855_0833944272_Oswiadczenie_lad_korporacyjny_GKC_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Comp_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_20_Sprawozdanie_z_badania_SSF_-_COMP.BES.pdf
20210531_154855_0833944272_Zalacznik_nr_1_Niezaleznosc_firmy_audytorskiej_za_2020_Comp.BES.pdf
20210531_154855_0833944272_Zalacznik_nr_2_Niezaleznosc_KBR_2020_Comp.BES.pdf
20210531_154855_0833944272_Sprawozdanie_RN_Comp_za_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Sprawozdanie_komitetu_audytu_za_2020.pdf
20210531_154855_0833944272_Uchwala_zarzad_ws_podzialu_zysku.pdf
20210531_154855_0833944272_11_Uchwala_RN_podzial_zysku.pdf
20210531_154855_0833944272_COMP_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf
20210531_154855_0833944272_15_Uchwala_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf
20210531_154855_0833944272_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_COMP_2020.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2021 | |||||||
Data sporządzenia: | 2021-05-31 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
COMP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogloszenie o zwołaniu WZA 2020.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
COMP uchwały WZA 2020.pdf | Projekty uchwał ZWZ Comp | ||||||||||
Formularz pełnomocnictwo_WZA 2020.pdf | Formularz - wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA 2020.pdf | Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA ...pdf | Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | ||||||||||
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_WZA 2020.pdf | Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA | ||||||||||
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA 2020.pdf | Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwal | ||||||||||
R 2020 Comp S.A_.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp SA za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki | ||||||||||
Oświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdf | Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 | ||||||||||
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020.pdf | Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020 | ||||||||||
20 Sprawozdanie z badania SF - COMP.BES.pdf | Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA za rok 2020 | ||||||||||
RS 2020 Grupa Comp S.A_.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy | ||||||||||
Oświadczenie_ład_korporacyjny_GKC_2020.pdf | Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 | ||||||||||
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Comp 2020.pdf | Oświadczenie na temat informacji niefinansowych GK Comp 2020 | ||||||||||
20 Sprawozdanie z badania SSF - COMP.BES.pdf | Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za rok 2020 | ||||||||||
Załącznik nr 1 Niezależność firmy audytorskiej za 2020 Comp.BES.pdf | Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności | ||||||||||
Załącznik nr 2 Niezależność KBR 2020 Comp.BES.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | ||||||||||
Sprawozdanie RN Comp za 2020.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020. | ||||||||||
Sprawozdanie komitetu audytu za 2020.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. z działalności w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok 2020 | ||||||||||
Uchwała_zarząd_ws podziału zysku.pdf | Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2020 | ||||||||||
11_Uchwała_RN_podział zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2020 | ||||||||||
COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ COMP S.A. ZA LATA 2019 ORAZ 2020 | ||||||||||
15_Uchwała_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce | ||||||||||
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach COMP 2020.pdf | RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
COMP SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
COMP | Informatyka (inf) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
02-230 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Jutrzenki | 116 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
022 570 38 00 | 022 662 63 71 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
info@comp.com.pl | www.comp.com.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
522-00-01-694 | 012499190 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-31 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu |