Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,05%
USD / PLN4,00+0,18%
CHF / PLN4,43+0,04%
GBP / PLN5,05+0,13%
EUR / USD1,08-0,12%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

SANTANDER BANK POLSKA SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. (2022-04-27 17:21)

ESPI | 19:21 27 kwiecień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia:2022-04-27
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2021 r.).
8. Podział zysku, dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy; decyzja odnośnie kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.
9.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2021 roku, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2021 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in., informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
13. Ustanowienie Programu Motywacyjnego VII oraz ustalenie zasad jego przeprowadzenia.
14. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.
15. Wyrażenie zgody na stosowanie wyższego maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Santander Bank Polska S.A.
16. Przyjęcie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
17. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz do Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
18. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Wyniki głosowań_pl.pdfWyniki głosowań
Voting results_en.pdfVoting results
1. Załącznik do Uchwały ZWZ nr 17.pdfZałącznik do uchwały ZWZ nr 17
1. Appendix to the AGM resolution no. 17.pdfAppendix to the AGM resolution no. 17
2. Załącznik nr 1 do Uchwały ZWZ nr 18.pdfZałącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 18
2. Załącznik nr 2 do Uchwały ZWZ nr 18.pdfZałącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 18
2. Załącznik nr 3 do Uchwały ZWZ nr 18.pdfZałącznik nr 3 do uchwały ZWZ nr 18
2. Appendix no. 1 to the AGM resolution no. 18.pdfAppendix no. 1 to the AGM resolution no. 18
2. Appendix no. 2 to the AGM resolution no. 18.pdfAppendix no. 2 to the AGM resolution no. 18
2. Appendix no. 3 to the AGM resolution no. 18.pdfAppendix no. 3 to the AGM resolution no. 18
3. Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWZ nr 31.pdfZałącznik nr 1 do uchwały ZWZ nr 31
3. Załącznik Nr 2 do Uchwały ZWZ nr 31.pdfZałącznik nr 2 do uchwały ZWZ nr 31
3. Appendix no. 1 to the AGM Resolution no. 31.pdfAppendix no. 1 to the AGM resolution no. 31
3. Appendix no. 2 to the AGM Resolution no. 31.pdfAppendix no. 2 to the AGM resolution no. 31
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

27-04-2022

Current report no. 11/2022

Re. Resolutions of the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. Shareholders

Santander Bank Polska S.A. hereby announces the contents of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on 27 April 2022.

AGM Agenda:

1. Opening of the General Meeting.

2. Electing the Chairman of the General Meeting.

3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.

4. Adopting the agenda for the General Meeting.

5. Reviewing and approving the Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2021.

6. Reviewing and approving the consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2021.

7. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Santander Bank Polska S.A. Group activities in 2020 (which includes report on Santander Bank Polska S.A. activities in 2021).

8. Profit distribution, dividend record date, dividend payment date and the decision related to the reserve capital established on the basis of Annual General Meeting Resolution no. 6 of 22 March 2021.

9. Giving discharge to the members of Santander Bank Polska S.A. Management Board.

10. Approval for the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board’s report on remunerations of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Santander Bank Polska S.A. in 2021.

11. Approval for the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board’s report on its activities in the 2021, report on the examination of: Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2021; consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2021; report on the Santander Bank Polska S.A. Group performance in 2021 including report on Santander Bank Polska S.A. performance in 2021; the Management Board’s motion concerning distribution of profit; the Santander Bank Polska Supervisory Board’s assessment of the Santander Bank Polska S.A. Group’s performance in 2021; adoption of the Supervisory Board assessment of compliance with corporate governance rules and manner of fulfilling disclosure requirements regarding their application, justification of the expenses incurred to support culture, sport, charity institutions, media, social organizations, trade union, etc., information on the degree of implementation of the diversity policy and outcome of the Supervisory Board’s evaluation of the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions and applicable remuneration policy assessment; and suitability assessment of the Supervisory Board, and for the Supervisory Board’s members suitability assessment; assessment of the Supervisory Board efficiency and internal regulations’ adequacy assessment related to the Supervisory Board.

12. Giving discharge to the members of the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board.

13. Establishing the Incentive Plan VII and determination of rules governing its implementation.

14. Amendments to the Remuneration Policy for Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. and the Remuneration Policy for Managements Board Members of Santander Bank Polska S.A.

15. Expressing consent to apply higher maximum ratio of variable remuneration components to fixed remuneration components for managers in Santander Bank Polska Group.

16. Adoption of the “Best Practice for WSE Listed Companies 2021”.

17. Presentation of the amendments introduced by the Supervisory Board to: The Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. Suitability Assessment Policy introduced by the Supervisory Board and The Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. Appointing and Succession Policy.

18. Presentation of amendments introduced by the Supervisory Board to the Terms of Reference of the Supervisory Board of Santander Bank Polska S.A.

19. Closing the General Meeting.

Legal basis:

§19 (1)(6) of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.

SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-27Anna Kapicadyrektor

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej