Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,14%
USD / PLN3,99+0,09%
CHF / PLN4,43+0,47%
GBP / PLN5,04+0,13%
EUR / USD1,08-0,23%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 786,20+0,07%
S&P 5005 258,40+0,19%
ROPA BRENT86,83+1,32%
ROPA WTI82,25+0,65%
ZŁOTO2 221,28+1,35%
SREBRO24,90+1,34%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. O bezpieczeństwie wymiany walut w Internecie

DobryKantor.pl | 11:18 05 sierpień 2022
Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. O bezpieczeństwie wymiany walut w Internecie | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Zabezpieczenia kantorów internetowych, to jeden z najważniejszych tematów, jakie są poruszane przy okazji wszystkich dyskusji publicznych związanych z wymianą walut online. Prezentujemy pierwszą część naszego przewodnika, który ma za zadanie przybliżyć Wam, jak kantory online dbają o bezpieczeństwo.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W obrocie dewizowym jednym z największych wyzwań jest wspomniane przeciwdziałanie procederom polegającym na wprowadzeniu do obrotu środków finansowych, które pochodzą z nielegalnych źródeł lub służących do finansowania działalności niezgodnej z prawem. Chociaż temat wydaje się rodem z filmu sensacyjnego, zagrożenie jest jak najbardziej realne. Pieniądze pochodzące z handlu narkotykami, działalności zorganizowanych grup przestępczych, czy mające na celu finansowanie organizacji terrorystycznych są prawdziwe. Do walki z nimi utworzono specjalne przepisy, do przestrzegania których są zobowiązane instytucje finansowe na całym świecie.

W Polsce za nadzór nad przestrzeganiem tych regulacji odpowiada aktualnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który działa na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stanowisko to zostało utworzone w marcu 2017 roku i przejęło obowiązki od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Reklama

 

Do głównych zadań tego urzędu należą:

  • badanie przebiegu transakcji, co do których powzięto uzasadnione podejrzenia,
  • przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
  • przekazywanie instytucjom obowiązanym (określonym w art. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...) informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem aktów terrorystycznych,
  • opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa,
  • inicjowanie i podejmowanie innych działań obejmujących przeciwdziałanie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje,
  • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • współpraca z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

 

 

Czytaj dalej na DobryKantor.pl

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej