Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,20%
USD / PLN3,98-0,30%
CHF / PLN4,42-0,25%
GBP / PLN5,03-0,21%
EUR / USD1,08+0,09%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PLASTBOX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (2021-06-30 19:20)

ESPI | 21:20 30 czerwiec 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Jednocześnie Zarząd informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opublikowane przez Spółkę w formie raportów okresowych (jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020) w dniu 19 kwietnia 2021 roku.

UCHWAŁA NR 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 30 czerwca 2021 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 30 czerwca 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku
do dnia 31.12.2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.


UCHWAŁA NR 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 16 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 204.327.371,76 zł (słownie: dwieście cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.349.777,11 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 8.349.777,11 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.575.083,96 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3.443.112,24 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sto dwanaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215.690 tys. zł (słownie: dwieście piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.353 tys. zł (słownie: piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 11.151 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.848 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.169 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 8.349.777,11 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych jedenaście groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
3.846.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
693.000 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 693.000 akcji stanowiących 1,65% kapitału zakładowego oddano 693.000 ważnych głosów, w tym:
693.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Yashchenko (wcześniej Vlasenko).

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Natalii Majer.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za lata obrotowe 2019-2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2080) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za lata 2019- 2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.539.000 akcji stanowiących 10,82% kapitału zakładowego oddano 4.539.000 ważnych głosów, w tym:
4.539.000 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do uchwały nr 13_2021_ZWZ_30.06.2021.pdf





MESSAGE (ENGLISH VERSION)










PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOXChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Witolda Lutosławskiego17 a
(ulica)(numer)
059 840 08 80059 842 05 28
(telefon)(fax)
sekretariat@plast-box.comwww.plast-box.com
(e-mail)(www)
8390023940770703308
(NIP)(REGON)








PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-30Grzegorz PawlakPrezes Zarządu







Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej