Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,18%
USD / PLN3,99-0,13%
CHF / PLN4,42-0,09%
GBP / PLN5,03-0,20%
EUR / USD1,08-0,05%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

NTS: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021 (2021-05-13 17:08)

EBI | 19:08 13 maj 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
Zarząd Notoria Serwis SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 13 maja 2021 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Karol Investment & Advising sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
c. przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;
d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez Akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-13 17:08:35Artur SierantPrezes Zarządu
2021-05-13 17:08:35Małgorzata OpalińskaWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej