Reklama
WIG82 624,19+1,30%
WIG202 431,34+1,53%
EUR / PLN4,31-0,13%
USD / PLN3,99+0,00%
CHF / PLN4,42+0,34%
GBP / PLN5,04+0,14%
EUR / USD1,08-0,14%
DAX18 496,42+0,10%
FT-SE7 975,00+0,54%
CAC 408 213,25+0,10%
DJI39 757,22-0,01%
S&P 5005 252,25+0,07%
ROPA BRENT86,38+0,79%
ROPA WTI82,42+0,86%
ZŁOTO2 214,32+1,03%
SREBRO24,88+1,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 24 czerwca 2022 r. (2022-05-26 18:38)

ESPI | 20:38 26 maj 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia:2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 24 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Staroprzygodzkiej 117 (zwanej dalej „Spółką”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2021.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
17) Wolne wnioski.
18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Wgromadzenia, znajdują się w załącznikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
2022-05-26_LUBAWA_ogloszenie_ZWZ_za 2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
2022-05-26_LUBAWA_projekty_uchwal_ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
2022-05-26_LUBAWA_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci.pdfSprawozdanie RN z działalności
2022-05-26_LUBAWA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
2022-05-26_LUBAWA_Wniosek_Zarzadu_dot_pokrycia_starty.pdfWniosek dot. pokrycia straty
2022-05-26_LUBAWA_ZWZ_wzor_pelnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa
2022-05-26_LUBAWA_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji
KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_AKCJONARIUSZY.pdfKlauzula informacyjna





MESSAGE (ENGLISH VERSION)






















































LUBAWA SA



(pełna nazwa emitenta)



LUBAWA
Lekki (lek)



(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)



64-400
Ostrów Wielkopolski



(kod pocztowy)
(miejscowość)



Staroprzygodzka
117



(ulica)
(numer)



+48 62 737 57 00
+48 62 737 57 08



(telefon)

(fax)



info@lubawa.com.pl
www.lubawa.com.pl



(e-mail)

(www)



744-00-04-276
510349127



(NIP)

(REGON)
















PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Marcin KubicaPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej