• Odbierz prezent
Kolejna giełda kryptowalut na czarnej liście KNF

Po dłuższej przerwie Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się wpisać na listę ostrzeżeń publicznych kolejne podmioty związane z obrotem kryptowalutami. Tym razem jest to giełda BTCDuke oraz spółka Tygrysia Maska, która jest jednym z operatorów platformy.

 

Dość mało rozpoznawalna giełda kryptowalut BTCDuke została wpisana na listę ostrzeżeń KNF, podobnie jak inne podmioty zajmujące się obrotem walutami wirtualnymi, za naruszenie art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych:

 

Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Konkretnie chodzi o przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat m.in. w polskim złotym bez posiadania odpowiednich uprawnień. Oprócz tego KNF złożył zawiadomienie do prokuratuty o możliwości popełnienia przestępstwa z ww. paragrafu.

Na liście ostrzeżeń nadzoru od 2018 r. finansowego znalazły się w zasadzie wszystkie polskie giełdy kryptowalut z BitBay na czele

 

Entuzjastom walut wirtualnych giełda BTCDuke może znana z tego, że jako pierwsza w Polsce i jak dotąd jedyna wprowadziła integrację wpłat dokonywanych w bitcoinie (BTC) z wykorzystaniem sieci Lightning Network, zapewniającej niemal natychmiastową realizację transakcji. Giełda nigdy jednak nie cieszyła się dużą popularnością, co widać również na przykładzie obecnego wolumenu transakcyjnego - do ostatniej transakcji na platformie doszło dziesięć dni temu (20 września), zaś arkusz zleceń BTC/PLN zawiera zaledwie kilkadziesiąt ofert.

Czytaj także: "Polski król bitcoinów i jego powiązania" - sensacyjny reportaż Superwizjera TVN na temat giełdy BitBay i odpowiedź prezesa Sylwestra Suszka

Największa giełda kryptowalut w Polsce, jaką jest BitBay, działa na granicy prawa, a osoby stojące za jej powstaniem pochodzą ze świata przestępczego. Sam prezes, cieszący się sporą popularnością w środowisku i będący jednocześnie twarzą giełdy, ma zaś na koncie szemrane interesy z przeszłości, któr.. Czytaj
"Polski król bitcoinów i jego powiązania" - sensacyjny reportaż Superwizjera TVN na temat giełdy BitBay i odpowiedź prezesa Sylwestra Suszka

 


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk