| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KCI | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 19 czerwca 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 19 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 8:00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. e) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2022 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku; 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2022. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 28 kwietnia 2023 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl. Zarząd dodatkowo informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta odnośnie jego oceny zostanie udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu opinii od biegłego rewidenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_19062023.pdf | |||||||||||
| ZWZ KCI - 19.06.2023 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf | |||||||||||
| ZWZA KCI S.A. - 19.06.2023 - FORMULARZE.pdf | |||||||||||
| ZWZA KCI S.A. -19.06.2023 - AKCJE INFO.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| KCI SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KCI | Developerska (dev) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31-545 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Mogilska | 65 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| + 48 12 632 13 50 | + 12 632 13 50 wew. 99 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| biuro@kci.pl | www.kci.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 551 000 77 42 | 071011304 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-22 | Piotr Łysek | Prezes Zarządu | |||
