Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,17%
USD / PLN3,99-0,16%
CHF / PLN4,42-0,16%
GBP / PLN5,03-0,26%
EUR / USD1,08+0,00%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Inwestycja, która okazała się piramidą finansową - CBA dokonało zatrzymań w sprawie funduszy W Investments

Tatiana Pasich | 20:10 05 marzec 2019
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

5 marca poinformowano, że poznańskie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 10 osób w sprawie funduszy W Investments. Są one podejrzane o zorganizowanie piramidy finansowej.

 

W komunikacie CBA poinformowano o zatrzymaniu osób, które w latach 2012-2017 prowadziły zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. W trakcie śledztwa ustalono, że zatrzymani zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działania grupy ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Natomiast szkody w aktywach funduszy oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych.

Jak informuje komunikat, agenci prowadzący śledztwo ustalili, że zatrzymani wyłudzali pieniądze od kolejnych osób pod pozorem inwestycji o wysokim oprocentowaniu z gwarancją zwrotu środków. Okazało się, że wypłaty dla osób wycofujących się z inwestycji nie pochodziły z wypracowanego zysku, ale z wpłat kolejnych osób.

Reklama

W ramach postępowania CBA ustaliło, że celem grupy było wyłudzenie znacznych środków pieniężnych od inwestorów, a następnie wycofanie działalności z rynku poprzez ogłoszenie upadłości. Jak stwierdzono w komunikacie, działania takie noszą znamiona klasycznej piramidy finansowej. Minimalna kwota inwestycji wynosiła 40 tysięcy euro.

 

Kilka godzin po zatrzymaniu podejrzanych, media poinformowały, że zatrzymania dotyczyły sprawy funduszy W Investments. W Investments to dom maklerski, który kilka lat temu prowadził sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych. Oferowano zyski z takich niszowych inwestycji, jak ziemia rolna, grunty leśne i opieka nad osobami starszymi.

Pod koniec 2016 r. część inwestorów złożyła dyspozycje sprzedaży certyfikatów i zwrotu środków, jednak nie doszło do ich realizacji.

W dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych były zaangażowane liczne podmioty, m. in. Alior Bank. W związku z odkrytymi nieprawidłowościami, bank złożył zawiadomienie do prokuratury.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Tatiana Pasich

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, redaktor portalu FXMAG.


Reklama

Czytaj dalej