| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HYDRAPRES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 5. Powołanie komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok. 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2022 r. 12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r. 13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2022 r. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r. 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r. 16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: 1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także 2) projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Hydrapres S.A._zawiadomienie o zwołaniu ZWZ_230628.pdf | |||||||||||
| Hydrapres S.A.projekty_uchwal_ZWZ__230628.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HYDRAPRES S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 86-050 | Solec Kujawski | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Haska | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (52) 323 92 00 | (52) 323 92 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-01 | Mateusz Jędrzejewski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-01 | Anna Zwierzchowska | Wiceprezes Zarządu | |||
