| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DINO POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DINO POLSKA” S.A. na dzień 26 czerwca 2023 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "DINO POLSKA" S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2023 | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26.06.2023.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26.06.2023 | ||||||||||
| I. Zalacznik do uchwaly nr 18 6 2023 Statut DINO POLSKA S.A. proponowane brzmienie.pdf | Zalacznik do uchwaly nr 18 6 2023 Statut DINO POLSKA S.A. proponowane brzmienie | ||||||||||
| II. Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie.pdf | Statut DINO POLSKA S.A. obecne brzmienie | ||||||||||
| Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdf | Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 | ||||||||||
| Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 _ raport biegłego rewidenta.pdf | Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 _ raport biegłego rewidenta | ||||||||||
| 1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2023.pdf | Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2023 | ||||||||||
| 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A.pdf | 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A | ||||||||||
| I. Attachment to resolution No. 18 6 2022 Articles of Association DINO POLSKA SA proposal.pdf | Attachment to resolution No. 18 6 2022 Articles of Association DINO POLSKA SA proposal | ||||||||||
| II. Articles of Association DINO POLSKA SA current wording.pdf | Articles of Association DINO POLSKA SA current wording | ||||||||||
| 2022 Remuneration report.pdf | 2022 Remuneration report | ||||||||||
| 2022 Remuneration report auditors report.pdf | 2022 Remuneration report auditors report | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report no. 3/2023 - Convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 26 June 2023 Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code, the Management Board of "DINO POLSKA" S.A. ("Company") hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 26 June 2023 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company's registered office – in the conference room next to the offices of the Company's Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn. The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.
Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent | |||
| DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DINO POLSKA S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 63-700 | Krotoszyn | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Ostrowska | 122 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 62 72 55 400 | +48 62 72 55 467 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| ir@marketdino.pl | grupadino.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6211766191 | 300820828 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-30 | Izabela Biadała | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-30 | Michał Krauze | Członek Zarządu | |||
