• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. (2021-02-26 20:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 24 marca 2021 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, budynek Petrus – sala Audytorium.
Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty:

-Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.

-Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;

-Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;

-Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2021 r.;

-Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie dokonania oraz zatwierdzenia oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej;

-Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020;

-Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych ugód.

Podstawa prawna
§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
1-Ogloszenie ZWZ 24 marca 2021_final.pdfOgłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 marca 2021 r.
2-projekty uchwal ZWZ 24_03_2021_final.pdfProjekty uchwał z 26 lutego 2021 r.
3-Uchwały Rady Nadzorczej dot_spraw wprowadzonych do agendy ZWZ 24.03.2021.pdfUchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2021 r.
6-Raport z funkcjonowania Polityki wynagradzania_2020.pdfRaport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
7-Sprawozdanie RN z działalności w 2020.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 r. oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
8-Sprawozdanie RN z wyników oceny badania SF_SSF_2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r
9-Zatwierdzenie oceny adekwatności RN.pdfUchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie dokonania oraz zatwierdzenia oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej
10-Informacja nt aktualnej sytuacji dot portfela CHF.pdfInformacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych ugód
11-Uchwała ZB dot. podziału zysku wraz z uzasadnieniem.pdfUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020
1-Announcement OGM_24.03.2021_eng_final.pdfAnnouncement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Ordinary General Meeting on March 24, 2021
2-drafts OGM resolutions 24.03.2021.pdfDraft resolutions dated 26 February 2021
3-Supervisory Board resolutions re matters submitted to the Agenda of OGM 24.03.2021.pdfSupervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General Meeting on 24 March 2021
6-Report on the functioning of the remuneration policy 2020.pdfReport on the functioning of the Remuneration Policy at BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020 in accordance with § 28 para. 4 of “The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” issued by the Polish Financial Supervision Authority
7-Report on activity of SB_2020.pdfReport on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory Board and its committees for the year 2020 together with the assessments indicated in Rule II.Z.10 of the 2016 Corporate Governance of Listed Companies and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the supervised institutions of 22 July 2014 issued by the Polish Financial Supervision Authority
8-SB Report appraisal of Fin Statements 2020.pdfAppraisal Report of the Supervisory Board on the Separate Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the year ended 31 December 2020, the Consolidated Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2020, and of the Management Board’s Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Group in 2020 (including Report of the Management Board on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020), CSR and Sustainability Report presenting non-financial information of BNP Paribas Bank Polska S.A. and BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the year 2020 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2020 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020
9-Approval of the suitability assessments of the SB members.pdfResolution of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated 25 February 2021 on expressing an opinion on the draft Resolution of the General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. on approving a positive assessment of individual and collective adequacy of the Supervisory Board
10-Information on FX mortgages loans.pdfInformation on a current situation regarding the CHF mortgages portfolio, including the preliminary analysis of the voluntary conversion program assumptions
11-MB Resolution on profit alocation with justification.pdfJustification for the draft resolution on BNP Paribas Bank Polska S.A. profit distribution for the fiscal year 2020





MESSAGE (ENGLISH VERSION)





BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Ordinary General Meeting

current report no. 6/2021

date: 26 February 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1) para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Ordinary General Meeting for 24 March 2021 at 10:00 CET (10:00 a.m.), which shall be held at the registered office of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Petrus building – Audytorium.

The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the Management Board of the convention of the Ordinary General Meeting and the Draft resolutions to be matters for consideration at the Ordinary General Meeting.

The Management Board discloses additionally the following documents:

-Appraisal Report of the Supervisory Board on the Separate Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the year ended 31 December 2020, the Consolidated Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2020, and of the Management Board’s Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Group in 2020 (including Report of the Management Board on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020), CSR and Sustainability Report presenting non-financial information of BNP Paribas Bank Polska S.A. and BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the year 2020 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2020 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020;

-Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory Board and its committees for the year 2020 together with the assessments indicated in Rule II.Z.10 of the 2016 Corporate Governance of Listed Companies and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the supervised institutions of 22 July 2014 issued by the Polish Financial Supervision Authority;

-Report on the functioning of the Remuneration Policy at BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2020 in accordance with § 28 para. 4 of “The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” issued by the Polish Financial Supervision Authority;

-Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General Meeting on 24 March 2021;

-Resolution of the Nomination Committee of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated 24 February 2021 on conducing and approval of individual and collective adequacy assessment of the Supervisory Board;

-Justification for the draft resolution on BNP Paribas Bank Polska S.A. profit distribution for the fiscal year 2020;

-Information on a current situation regarding the CHF mortgages portfolio, including the preliminary analysis of the voluntary conversion program assumptions.

Legal basis

§19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757).


















































BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.



(pełna nazwa emitenta)



BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)



(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)



01-211
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



KASPRZAKA
2



(ulica)
(numer)










(telefon)

(fax)





www.bnpparibas.pl



(e-mail)

(www)



526-100-85-46
010778878



(NIP)

(REGON)























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Wojciech KembłowskiWiceprezes Zarządu


2021-02-26Aleksandra ZounerDyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich









ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk