Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20221221_182958_1697209583_1.1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_17_stycznia_2023.pdf20221221_182958_1697209583_1.2_Projekty_uchwal_NWZ_-_17.01.2023.pdf
20221221_182958_1697209583_1.3_Uzasadnienie_do_Uchwa__NWZ_-_17.01.2023.pdf
20221221_182958_1697209583_1.4_Uchwaly_Rady_Nadzorczej_do_spraw_wprowadzonych_do_agendy_NWZ_17.01.2023.pdf
20221221_182958_1697209583_Zalaczniki_do_Uchwal_NWZ.zip
20221221_182958_1697209583_Informacja_dla_Akcjonariuszy_nt_zmian_w_Regulaminie_Rady_Nadzorczej_-_dok._do_pkt_10_porzadku_obrad_NWZ.pdf
20221221_182958_1697209583_1.1_Announcement_EGM_17.01.2023.pdf
20221221_182958_1697209583_1.2_Draft_resolutions_of_the_EGM_-_17.01.2023.pdf
20221221_182958_1697209583_1.3_Rationale_for_EGM_resolutions_17.01.2023.pdf
20221221_182958_1697209583_1.4_Supervisory_Board_resolutions_re_matters_submitred_to_the_Agenda_of_EGM_17.01.2023.pdf
20221221_182958_1697209583_Att_to_EGM_Resolutions.zip
20221221_182958_1697209583_Information_on_changes_to_the_By-laws_of_the_Supervisory_Board_-_attach._to_point_10_of_the_agenda_EGM.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-12-21 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 17 stycznia 2023 r. na godz. 10:00 („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej: • Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, • Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2023 r. wraz z załącznikami, • Uzasadnienia do uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2023 r., • Uchwały Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2023 r. • Informację dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej (dokument do pkt 10 porządku obrad NWZ). Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca NWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w sekcji: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 stycznia 2023 r., począwszy od dnia zwołania NWZ. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
1.1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_17_stycznia_2023.pdf | Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia na 17 styc znia 2023 r. | ||||||||||
1.2_Projekty_uchwal_NWZ_-_17.01.2023.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
1.3_Uzasadnienie_do_Uchwa__NWZ_-_17.01.2023.pdf | Uzasadnienia do uchwał NWZ | ||||||||||
1.4_Uchwaly_Rady_Nadzorczej_do_spraw_wprowadzonych_do_agendy_NWZ_17.01.2023.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ w dniu 17 stycznia 2023 r. | ||||||||||
Zalaczniki do Uchwal NWZ.zip | Załączniki do projektów uchwał NWZ | ||||||||||
Informacja_dla_Akcjonariuszy_nt_zmian_w_Regulaminie_Rady_Nadzorczej_-_dok._do_pkt_10_porzadku_obrad_NWZ.pdf | Informacja dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej (dokument do pkt 10 porządku obrad NWZ). | ||||||||||
1.1_Announcement_EGM_17.01.2023.pdf | Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on January 17, 2023 | ||||||||||
1.2_Draft_resolutions_of_the_EGM_-_17.01.2023.pdf | Draft EGM resolutions | ||||||||||
1.3_Rationale_for_EGM_resolutions_17.01.2023.pdf | Rationale for the resolutions to be considered by the EGM on January 17, 2023 | ||||||||||
1.4_Supervisory_Board_resolutions_re_matters_submitred_to_the_Agenda_of_EGM_17.01.2023.pdf | Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the agenda of the EGM on January 17, 2023 | ||||||||||
Att to EGM Resolutions.zip | Attachments to EGM resolutions | ||||||||||
Information_on_changes_to_the_By-laws_of_the_Supervisory_Board_-_attach._to_point_10_of_the_agenda_EGM.pdf | Information for Shareholders on changes to the By-laws of the Supervisory Board (attachment to point 10 of the EGM agenda) |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Extraordinary General Meeting current report no. 31/2022 date: 21 December 2022 The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 4021 para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Extraordinary General Meeting for 17 January 2023 at 10:00 CET (10:00 a.m.) (“EGM”), which shall be held at the registered office of the Bank at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Audytorium. The Management Board hereby disclosed to the public: • Announcement of the Management Board of the convention of the Extraordinary General Meeting, • Draft Resolutions included in the Agenda of the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. convened for 17 January 2023 with attachments, • Rationale for the resolutions included in the Agenda of the Extraordinary General Meeting convened for 17 January 2023, • Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Extraordinary General meeting on 17 January 2023, • Information for Shareholders on changes to the By-laws of the Supervisory Board (attachment to point 10 of the EGM agenda).
All information and documentation regarding the EGM will be available on the Bank's website https://www.bnpparibas.pl/investor-relations/general-meeting in the section: Extraordinary General Meeting - January 17, 2023, starting from the date of convening the EGM.
Legal basis §19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757). |
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | Banki (ban) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
01-211 | WARSZAWA | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
KASPRZAKA | 2 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
www.bnpparibas.pl | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
526-100-85-46 | 010778878 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-12-21 | Wojciech Kembłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
2022-12-21 | Aleksandra Zouner | Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich |