Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Zwolanie_ZWZA_2022_i_informacja.pdf20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Projekty_uchwal_ZWZA.pdf
20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Uzasadnienia_uchwal_ZWZA.pdf
20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Formularz_pelnomocnictwa_i_instrukcji_na_ZWZA.pdf
20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Klauzula_informacyjna_dla_Akcjonariuszy_ZWZA.pdf
20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Klauzula_informacyjna_dla_kandydata_na_czlonka_RN.pdf
20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Sprawozdanie_z_prac_RN_w_2021.pdf
20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf
20220429_162228_1555616973_RB_2022_17_Raport_audytora_o_sprawozdaniu_o_wynagrodzeniach_za_2021.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-04-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ATMGRUPA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie ZWZA na 27 maja 2022 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2021 r. i wypłacie dywidendy. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2021. 12. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na nową kadencję. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RB_2022_17_Zwolanie_ZWZA_2022_i_informacja.pdf | Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy | ||||||||||
RB_2022_17 Projekty uchwał ZWZA.pdf | Projekty uchwał na ZWZA | ||||||||||
RB_2022_17_Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf | Uzasadnienia uchwał na ZWZA | ||||||||||
RB_2022_17 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA | ||||||||||
RB_2022_17 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy | ||||||||||
RB_2022_17 Klauzula informacyjna dla kandydata na członka RN.pdf | Klauzula informacyjna dla kandydata na członka Rady Nadzorczej | ||||||||||
RB_2022_17 Sprawozdanie z prac RN w 2021.pdf | Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2021 roku | ||||||||||
RB_2022_17 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021.pdf | Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2021 | ||||||||||
RB_2022_17 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021.pdf | Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
ATM GRUPA SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
ATMGRUPA | Media (med) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
50-040 | Kobierzyce | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie | |||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
71 7764700 | 71 7764701 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
atm@atmgrupa.pl | www.atmgrupa.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
897-10-08-712 | 930492316 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-04-29 | Przemysław Kmiotek | Wiceprezes Zarządu | |||
2022-04-29 | Emil Dłużewski | Członek Zarządu |