Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,21%
USD / PLN3,98-0,20%
CHF / PLN4,42-0,19%
GBP / PLN5,03-0,23%
EUR / USD1,08-0,02%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ALUMETAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (2021-04-22 16:43)

ESPI | 18:43 22 kwiecień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ jak niżej:
1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
3. Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2021 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
4. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2021 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
5. Informację o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2021 r. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktów 10 i 13 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
7. Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu ALUMETAL S.A. wraz z wyliczeniem proponowanych zmian Statutu ALUMETAL S.A., którego rozpatrzenie i przyjęcie ma być przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

ZWZ odbędzie się dnia 19 maja 2021 roku o godz. 12:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
PlikOpis
Zalacznik_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. na dzień 19 maja 2021 roku
Zalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zalacznik_3_Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_za_2020.pdfOcena RN w sprawie sprawozdań finansowych i z działalności za 2020 rok
Zalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2020.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2020
Zalacznik_5_Ocena_RN_sytuacji_GK_Alumetal_za_2020.pdfOcena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A
Zalacznik_6_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne_za_2020.pdfOcena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A.
Zalacznik_7_Informacja_RN_dzialalnosc_sponsoringowa.pdfInformacja o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A.
Zalacznik_8_Sprawozdanie_RN_ocena_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy
Zalacznik_9_Projekt_zmieniony_Statut_tekst jednolity_ALUMETAL_SA.pdfProjekt nowego tekstu jednolitego Statutu ALUMETAL S.A.
Zalacznik_10_Wyciag_ze_zmian_Statutu_ALUMETAL_SA.pdfWyciąg z proponowanych zmian Statutu ALUMETAL S.A.
Zalacznik_11_Sprawozdanie_RN_o wynagrodzeniach_w_latach_2019_2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok
Zalacznik_12_Raport_bieglego_rewidenta_dot_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-04-22Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej