W środę 13 marca Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwanaście osób, najprawdopodobniej zatrudnionych lub pracujących wcześniej w Alior Banku, które doprowadziły do nadużyć przy oferowaniu klientom certyfikatów inwestycyjnych domu maklerskiego W Investments, o których pisaliśmy na łamach portalu FXMAG.
Zatrzymania mają związek z funkcjonowaniem zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2012-2017, która oferowała certyfikaty inwestycyjne z wyjątkowo atrakcyjnymi stopami zwrotu. Cztery fundusze inwestycyjne zarządzane przez grupę przestępczą w rzeczywistości nie inwestowały zebranych środków, tworząc schemat zbliżony do piramidy finansowej. W wyniku jej działania ponad 2000 osób straciło przynajmniej 600 mln złotych. Same fundusze straciły zaś ponad 90 mln złotych. Zatrzymane przez CBA osoby są powiązane z grupą przestępczą, w tym przynajmniej dwie z nich należą do pionu kierowniczego banku.
Mimo tego, że w komunikacie CBA nie wskazano konkretnych nazw banku oraz domu maklerskiego, z dużą dozą prawdopodobieństwa chodzi właśnie o Alior Bank, który oferował klientom certyfikaty inwestycyjne W Investments oparte na lokowaniu kapitału w ziemię rolną, tereny leśne, czy luksusowe nieruchomości, obiecując przy tym wyjątkowo atrakcyjne stopy zwrotu.
KNF podczas styczniowej kontroli w BM Alior Banku stwierdził ponad 30 naruszeń ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których doszło podczas oferowania certyfikatów W Investments. Większość z nich odnosi się do nienależytego spełnienia obowiązków informacyjnych wobec klientów - Alior Bank mógł potencjalnie nie informować o ryzyku inwestycyjnym w odpowiedni sposób, skupiając się na korzyściach i kierując ofertę do klientów o nieodpowiednim profilu.
Alior Bank przed godz. 13 wydał oficjalne oświadczenie, w ramach którego dość wymijająco odpowiedział na zarzuty:
„W sprawie certyfikatów oferowanych przez W Investments Alior Bank występuje jako strona pokrzywdzona. Podkreślamy, że w pełni współpracujemy z prokuraturą i Komisją Nadzoru Finansowego w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z sytuacją funduszy WI"
Czytaj także: BM Alior Bank grozi wysoka kara od KNF, mimo że sam jest poszkodowanym